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        經偵大數據思維機制的構建與應用

        時間:2021-09-11作者:袁澤宇
        本文導讀:這是一篇關于經偵大數據思維機制的構建與應用的文章,完善大數據基礎平臺建設,突破數據壁壘的瓶頸,鍛造全新經偵隊伍,形成一體化的工作流程,提升新型經濟類犯罪的預防與打擊的效率、質量,為實現“兩個一百年”奮斗目標貢獻力量、保駕護航。

          摘    要: 大數據思維是人類在信息化時代的一種從海量數據中提取、整合、處理、利用有效信息,服務決策需要的一種邏輯思維。伴隨著中國改革開放步入深水期階段,經濟犯罪與大數據的關系也密切關聯,給新時代的經偵工作帶來了挑戰與機遇,經偵部門應深度理解大數據思維下經濟犯罪偵查工作機制,推動偵查理念轉變;堅持問題導向,在研判過程中發現不足,在比對碰撞中理清思路,打破瓶頸提高成效,保障公民財產安全。

          關鍵詞 :     經濟犯罪偵查;大數據思維;協同作戰;數據壁壘;

          在百年未有之大變局的今天,大數據技術在服務經濟發展、助力脫貧攻堅的各方面起到了重要的支撐作用,但同時也給各種新型犯罪提供了工具手段和技術媒介,其中的經濟犯罪更是呈現多發高發態勢,亟須全面落實各項打防管控措施以及金融、通信、媒體、互聯網、政府等行業的監管主體責任,經偵部門在打擊經濟犯罪,建設平安法治中國的道路上,更應去深入思考大數據思維的應用與范式,提煉總結算法與技戰法,形成新時代經偵部門的偵查破案合力。

          1 、經偵大數據思維的興起

          1.1 、大數據概況及其數據來源

          大數據(BigData)或稱海量數據,是指因獲取的數據多元且龐雜,應用傳統模式無法在短時間內從中提取獲得更有價值的信息,需要一種嶄新的方式才能進行加工處理和提高利用效率的無形資產。

          在21世紀的今天,從傳統的手機,計算機和Internet搜索引擎,到流行的微博、微信、朋友圈,每時每刻都在生成并傳輸著大量數據。它已經不僅僅是民眾日常生活的一部分,更是與公共安全和國家安全直接掛鉤、休戚相關。

          而由大數據驅動的經濟犯罪偵查是信息時代偵查手段、方法、思想和觀念的變革。它是通過建立完成的大數據平臺,及時收集和匯總犯罪情報資料[1],并建立相應共享機制,然后充分發揮數據研究和判斷功能,以提供線索用于經濟犯罪事實的查明、證據的收集以及犯罪嫌疑人的抓獲和追贓追逃工作。

          在經偵部門實戰過程中通?梢酝ㄟ^以下幾個渠道獲取情報數據:

          (1)互聯網站信息

          對于通過互聯網實施的經濟犯罪,犯罪嫌疑人通常會建立自己的網站或通過各種方式發布廣告,以使更多人了解并參與其中。對于網站信息,經偵部門可以整合偵查資源,協同網警部門聯合作戰,充分從網站本身入手發現經濟犯罪的蛛絲馬跡。
         

        經偵大數據思維機制的構建與應用
         

          (2)通訊工具信息

          目前,QQ,微信,微博等即時的通訊工具已基本取代了手機短信,成為人們之間重要的通訊方式。我們可以加大對即時消息工具的檢查力度,通過后臺輸入關鍵詞和關鍵信息,反復搜索以找到相關的群體,并偽裝身份加入其內部以收集相關信息。

          (3)APP軟件程序

          編程技術已較為普及的今天,設計一款包裝精美的APP軟件,對日漸職業化、專業化的犯罪人員來說可謂已經“輕車熟路”,他們常利用APP開發的監管漏洞,開發釣魚APP使之成為其非法斂財的平臺系統,經偵部門可以打開進入這些APP,通過其運行流程和開發算法,獲取情報數據。

          1.2、 經濟犯罪數字化發展對經偵工作的挑戰

          在大數據普及的當今社會背景下,涉及大數據的經濟類犯罪案件也是頻頻發生,在影響地方金融穩定的同時,新型經濟類案件的數字化發展也給經偵工作帶來了不小的挑戰:

          (1)利用互聯網進行的經濟類犯罪具有成本低、隱蔽好等特點。隨著互聯網技術和5G通信技術的發展,不法分子從事經濟犯罪的門檻降低甚至趨于零,不需要傳統實體經濟的貸款擔保、征信評價,只要電腦和互聯網便可操作,違法成本降到了最低;同時,由于其良好的迷惑性、隱蔽性,為了掌握足夠的證據,經偵部門在辦案過程中需要處理的數據量和難度也呈幾何級數增長。

          (2)大數據時代經濟犯罪主體專業化,流程產業化。不同于傳統的經濟犯罪,就犯罪主體而言,新型經濟犯罪主體往往是“四高”人群,高智商、高學歷、高水平、高技能。懂得如何利用網絡技術,熟悉互聯網的運作,并具有足夠的反偵查意識,且“術有專攻”每步驟均有專門人員負責,環節的聯系和銜接也都非常緊密。

          (3)大數據時代,法律盲區存在,證據認定適用難;ヂ摼W經濟犯罪在侵犯被害人財產時,高智能特點展現淋漓盡致,利用互聯網金融平臺風控漏洞以及普通百姓難以查究的復雜流程,對投資者隱瞞其行為的內在違法性,并通過對合法金融工具的“改頭換面”,欺騙消費者,這都給經偵部門后期的證據認定工作造成了很大困擾。

          1.3 、經偵工作應用大數據的必要性

          隨著時代的進步和新事物的涌現,經濟犯罪的種類與花樣也更新換代極快,面對經濟犯罪的新類型和新趨勢以及日益嚴重的經濟下行壓力,經偵部門要把握習近平總書記關于“以大數據促進國家治理現代化”的總要求,充分運用好大數據技術,以提高偵查效率,完善偵查流程。

          (1)處理海量多元數據的必然要求

          如今各行業、各系統每時每刻都在產生大量數據。傳統的人工數據分析是利用人力進行畫圖、比對,想要二次加工數據、提取信息時間跨度長、難度大;而如今的經濟犯罪面寬、域廣,無論是實體業、金融業、證券業,還是第三方支付平臺交易、銀行流水等等,行業數據都是幾何級增長,再加上實際中戰機的瞬息萬變,海量數據的有效處理、篩選匯總就成了新形勢下經偵工作的題中之義。

          (2)偵破新型經濟犯罪的必然選擇

          隨著傳統“三百六十行”的增加擴大,許多新類型的經濟犯罪也悄然而至:如制作虛假詐騙鏈接騙取被害人點擊瀏覽,再通過后臺植入木馬病毒竊取個人信息[2];購買虛假號段,冒充公安局、法院等單位聯系被害人,以身陷刑事案件配合調查、盜刷身份需解綁驗證等理由騙取資金。利用大數據對這些“新鮮花樣”的經濟犯罪進行研判分析、串并偵查,及時預警堵塞可能的防范漏洞,并通過多方數據的匯總研究為宏觀決策提供切實根據。這種“警之于前”的監控預防思維是新時代打擊經濟犯罪的必然舉措。

          2、 經偵大數據思維機制的構建

          “工欲善其事,必先利其器”,經偵部門要將數據思維用于“網上作戰”,首先應將整個大數據偵查機制厘清,做到如臂使指。機制的構建可從以下幾方面著手:

          2.1、 與時俱進的情報數據和手段

          (1)高度共享的情報數據

          當下的經濟犯罪打破了時空的局限,通過網絡遠程操作成為常態,這也導致偵查需要收集的情報信息分散在不同的部門、機構之間,特別是數據庫之間獨立分布、難以兼容,因此打破各警種、部門、地區之間的信息壁壘,整合公安、其他行政執法單位、企業、群眾等信息來源勢在必行[3]。

          (2)專業情報技術手段

          一是情報信息獲取技術。其主要功能判斷信息來源的真實程度,過濾“數以兆計”的海量數據。二是情報信息處理技術。加工合成從不同渠道獲取的信息。三是情報信息傳輸技術。對所獲信息進行加密,提升安全級別,以安全的反哺實戰。

          2.2 、高素質的數據整合研判人才

          通過最近幾年的論劍比武的實戰檢驗可以看出,當前經偵工作中熟練掌握數據整合研判的人才缺口還很大,而要想經濟犯罪偵查大數據思維機制真正落地生根、積極發展,專業的數據分析人才必不可少。各地經偵部門應抓住“兩年打造全新警種”“數據化實戰”的政策紅利,采取自學互助、外派交流、跟班作業等形式,集中優勢力量在全國范圍內培養一批數據整合研判專家。美國大數據專家比爾·弗蘭克斯稱:“數據得以分析成功的關鍵不是其技術本身,最重要的是能夠應用那些技術的人才”[4]。因此,完善革新當下數據人才培訓體系與方式方法是構建經偵大數據思維機制的關鍵要素。根據大數據在經偵工作中的發展趨勢,合格的數據整合研判人才應至少具備以下三方面的知識儲備:

          第一,熟練掌握i2、火眼金睛、DTS等專業分析工具,熟練做到對數據進行清洗解密、關聯碰撞、整合評估、落實反饋;了解各種類型經濟犯罪的模型與流程技術。

          第二,有豐富的經偵實戰經驗,對最新出臺的一系列法律法規、司法解釋了然于胸;在具體執法辦案中,應熟悉辦案時限、證據規格、查控流程,對基本的金融法、會計法等常識性法律知識要有所了解。

          第三,結合經濟犯罪的特點和數據情報工作的需要,還需定期對這些人員進行公安情報學、金融學等相關學科的業務培訓,并創造條件督促其繼續深造、加強儲備,為經偵大數據思維機制的構建,打造與時俱進的復合型精英人才。

          3 、經偵大數據思維的應用與發展

          3.1、 經偵大數據的應用

          3.1.1 、偵查措施及技戰法概述

          根據公安部統一規劃部署,各級經偵部門不斷加強和改進大數據偵查破案流程機制,以提高偵查效率為目標,以情報導偵機制為核心,充分發揮經偵大數據情報資源服務實戰的重要作用,構建了基礎更牢固、偵查更全面、執法更規范、打擊更有力的經偵工作新模式,并在近些年來的部督大案要案中取得了良好的成效,整理總結了一系列經偵技戰法。

          其中主要的技戰法有:

          (1)通信工具發現法。利用微信定位、微博同城等功能有針對性地收集、固定電子證據,并為后期的追緝、堵截奠定基礎。

          (2)涉案資金查控法。對涉案資金流進行管控和循跡,尤其是對嫌疑人案前案后的可疑交易資金進行追蹤分析。

          (3)話單通訊比較法。對涉案嫌疑人員的通話進行監控,比對異常通話人員、通話時長等電信數據,串聯涉案人員的關系網絡。

          (4)視頻圖像追蹤法。對嫌疑人進行實時追蹤、布控,特別是經大數據分析后的摸底排隊,收集涉案車輛和嫌疑人員的活動軌跡信息,摸清嫌疑人可能的藏匿地址、所在區域,為查緝工作打下基礎。

          (5)同時上網人員鎖定法。同時上網人員,是指在某一特定時間段內,犯罪嫌疑人一起或分批到相同或相鄰網吧上網,人數多為二人以上,對外關系常為老鄉、發小、男女朋友等。數據化偵查中,同時上網人員也是發現鎖定嫌疑人關系人或團伙的重要途徑。

          3.1.2、 我國公安機關大數據思維的應用概述

          截至2020年12月,我國網民規模為9.89億,互聯網普及率達70.4%[5],人們的家居生活、工作學習與網絡密切聯系。與之相對應的是,各種犯罪尤其是經濟類犯罪的網絡化趨勢也更加突出,在此情形下,公安系統的大數據應用能力很大程度上決定了其業務水平高低。經偵部門也應意識到,只有大力加強信息化建設,用大數據驅動新時代的經濟犯罪偵查,才能使得經偵事業得到長遠發展。

          2019年,公安部部長趙克志強調“大力推進實施公安大數據戰略”,經偵大數據思維模式的應用發展步入快車道。

          近幾年,公安部也分別在成都、煙臺開展了“論劍·2019”“論劍·2020”大比武,以全新視角展現了經偵隊伍應用大數據的核心戰斗力,有力推動了大數據思維理念的推廣普及,突出了大數據的應用背景下,經偵部門的理念先行、制度創新,為偵破當前的新型經濟犯罪提供了有力的數據支撐、科技支撐。

          3.2 、存在的問題

          (1)頂層規劃有待完善,綜合能力亟須提高

          從能力培養角度看,目前基層經偵部門缺乏根據自身需要,研制開發輔助大數據分析程序的能力;從數據提取角度看,初步采集到的犯罪嫌疑人或者被害人在虛擬空間留存的信息、與經濟犯罪有直接或者間接關聯的信息、以及監控視頻、車輛GPS信息標準不統一、格式不規范,大數據后期加工處理難,難以為情報線索的進一步發掘提供有力支持;同時,從平臺建設的角度來看,對大數據應用模型的規范、細化還不夠,具體模型的變量設置,還停留在靠經驗、憑感覺階段,迭代優化難度大,深入的監控和整合模型更需進一步提高水準。

          (2)有效數據量少質弱,服務實戰效能有限

          “情報導偵”的發展勢如破竹,但仍有個別基層單位、人員對大數據思維下的偵查工作認知不夠,動態信息錄入不及時,數據采集分類使用之前描述性錄入,帶有較重的主觀認識,無法確定偵查客體是否同一,數據偏差現象普遍,如對身體特殊印記等特征反映體進行比較、檢索時,可供有效檢驗的數據較少,在此基礎上進行的數據碰撞,很難及時比對成功等問題;又如資金鏈條的信息收集,多忽略一些看似正常的資金往來,無法全面、細致分析作案嫌疑人的資金動向,也難以刻畫出具體、生動的作案人人身形象,這都給服務一線實戰造成了不必要的障礙。

          (3)數據共享壁壘高,影響利用效率

          在實際工作中,各業務部門工作流程與大數據計算分析流程難以充分整合,各部門專業平臺系統的關聯度不高,導致部門間信息和數據開放性差、利用率低、共享程度低[6],例如,目前公安機關擁有重點人口信息、特種行業信息、住宿旅館業信息等多個專門數據采集平臺。但各平臺在實際數據使用上,并沒有形成整體的規模效應,使得經偵部門在辦案時還需將有限的辦案期限用來與信息的持有部門進行協商與平衡,這在一定程度上造成了情報信息獲取源頭不暢、挖掘深度不足、比對效能較低等諸多問題。經偵部門乃至公安部門應在當下大部制改革背景下,打破數據共享壁壘,促進數據共享融合,多溝通、常交流、勤匯報,明確自身職能,從而在大數據引領實戰的過程中發揮自己的作用。

          3.3 、意見和建議

          (1)健全相關規章制度,注重高位推動

          依法辦案,確保經辦案件質量,是依法治國方略對經偵工作的必然要求,全國各級經偵執法辦案部門,必須嚴格遵守程序法和實體法,將程序意識、均衡意識、證據意識融入血液;以服務引領實戰為總目標,通過偵查工作內容信息化、偵查數據應用化等途徑,從能力養成到數據采集再到平臺建設,都要著眼頂層、統一領導、梳理需求、統一規劃,實現經偵工作的主動性、有效性、針對性的戰略變革;切實找準大數據應用與經偵實戰的結合點,樹立大格局的數據應用思想,嚴格按照國家法治精神要求,進行上層設計的探索規劃,最大可能地提高數據資源的利用水平和效能規模,主動適應經濟發展新常態,依法打擊防范各類經濟犯罪活動。

          (2)依托行業海量數據,提高數據質量

          “巧婦難為無米之炊”,大數據應用前提是以各行各業海量數據的有序匯集,也只有依靠豐富可靠的數據資料庫[7],才允許新時代經偵工作貫徹落實好大數據思維,后期的數據研判才不會成為紙上談兵、無源之水。而涉及經偵工作各行業的海量數據的獲取是一個積累的過程、漸進的過程,不是一蹴而就的,從量變到質變需要基本的原始數據,更需要高效的資源調度。因此經偵部門要明確自身定位,以金盾工程為基礎,以公安內網的戶籍身份信息為核心,設立案件數據庫;對嫌疑團伙機構的組織特點、作案方式進行清晰還原、識別鎖定;將群租房、二手市場、典當業、服務業等產生的信息數據納入監測預警平臺,努力拓展數據取證范圍和方式。從實際出發,提高數據質量,提升研判水平。

          (3)改進數據共享機制,加快系統整合

          首先,它表現在公安機關掌握的數據與社會數據之間的壁壘屏障。公安機關在日常工作中已收集獲取了大量的數據資源,但在具體的偵查執法過程中,仍需社會保障、第三方支付、銀行現金流、海關報關記錄等重要社會資源的助力與整合;其次,各公安業務部門之間也存在數據壁壘。不同區域、警種的數據整合率低,往往是“各自為戰”,且常常出于成本較高等各種原因,很難做到互通有無。因此除公安部統一部署的作戰平臺,各地經偵部門要落實聯合作戰精神,完善數據庫共享機制,減少限制詰難。最后,數據權限的實際存在也使得有價值的資源數據難以直接獲得。級別高的部門往往擁有各種資源庫的“通行證”,獲取易、實戰少;基層經偵部門擁有的權限最少,但業務量卻很龐大。這種權限設置固然有其價值,但大數據的深層價值卻無法實現最大增值率。經偵部門乃至公安機關要應用大數據思維,實現大數據挖掘利用度最大化,同時必須打破各種數據壁壘,努力建成協同作戰一體化偵查機制。

          (4)鍛造大數據思維人才,加強隊伍建設

          如今的經偵工作,偵查理念創新的重要性不言而喻,沒有理念的創新,僅有數據量的累積,小案易案還可通過以往經驗進行辦理,大案要案恐就難以解決。而隨著“智慧警務”“情報導偵”機制理念的普及推廣,以及大數據研判硬件、軟件的使用,部分干警片面使用大數據,忽視思索與數據結合的重要性,懈怠于主動思考。偵查實務中,經偵人員應充分基于大數據的思維模型,重視日常偵查工作,依托數據進行思考關聯,提高工作效率,努力挖掘數字化的偵查線索與證據。并通過多種途徑、多種形式提高一線經偵辦案民警的專業化水平[8],為新時代的經偵工作培養一支既能深度理解偵查思維,又具有大數據專業知識的“業務骨干”。

          4 、結束語

          大數據時代有迎面的挑戰,也暗含著機遇。大數據其本身價值不可估量,如何融合與共享這些數據成為重中之重。在建黨百年華誕之際,經偵人更應把握時機,以時不我待的緊迫感,完善大數據基礎平臺建設,突破數據壁壘的瓶頸,鍛造全新經偵隊伍,形成一體化的工作流程,提升新型經濟類犯罪的預防與打擊的效率、質量,為實現“兩個一百年”奮斗目標貢獻力量、保駕護航。

          參考文獻

          [1]張博睿,萬金冬論非法吸收公眾存款犯罪大數據偵查系統的構建[J] .警學研究, 2018(1):91-97.
          [2]劉鴿.論涉眾型經濟犯罪案件偵查工作的難點與應對[J .湖南警察學院學報, 2019(4):35-40.
          [3]陳剛大數據時代犯罪新趨勢及偵查新思路[J] .理論探索,2018(5)-:109-114.
          [4]程小白,程科.違法資金分析與查控技術專業化建設[0] .中國刑警學院學報, 2018(5):37-45.
          [5]中國互聯網絡信息中心第47次中國互聯網絡發展狀況統計報告[R].
          [6]天亮,涂君奧,杜彥輝,等基于大數據技術的電信網絡詐騙案件分析實驗設計[J].實驗技術與管理, 2020,37(10):50-55.
          [7]朱虹.大數據背景下對貴州省毒品情報信息工作體系的思考[J]貴州警察學院學報, 2020,32(01):100-106.
          [8]王東旭大數據背景下的現代警務創新[J].廣西警察學院學報, 2020(01):80-84.

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